Регулятор Австралии зарегистрировал 312 обменников и бирж криптовалют

Тема в разделе "Регулирование криптовалют", создана пользователем Andrei1990bit, 12 фев 2020.

  1. Andrei1990bit

    Andrei1990bit Кремль 2015 год! Флудер/халявщик

    Пресс-служба финансового регулятора Австралии подтвердила, что количество зарегистрированных бирж и обменников криптовалют значительно выросло. AUSTRAC выдал лицензии уже 312 организациям.
    Австралийский центр по учёту и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) - агентство финансовой разведки и орган по борьбе с отмыванием денег, регулирует работу криптовалютных компаний с апреля 2018 года.

    Пресс-служба регулятора заявила в понедельник, что «с весны 2018 года AUSTRAC регулирует работу поставщиков сервисов обмена цифровой валюты, чтобы минимизировать риск их использования преступниками для отмывания денег, финансирования терроризма и киберпреступности». AUSTRAC заявил:

    «В настоящее время в AUSTRAC зарегистрировано 312 поставщиков услуг по обмену криптовалют».

    С февраля прошлого года регулятор зарегистрировал 66 новых обменников и бриж. Пресс-служба агентства пояснила, что австралийский Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года требует, чтобы обменники и биржи криптовалют официально регистрировались в AUSTRAC и внедряли меры контроля за отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма». Согласно веб-сайту агентства:

    «Если вы хотите предоставлять услуги обмена цифровой валюты, вы должны зарегистрироваться в AUSTRAC до начала работы. Противозаконно предоставлять услуги по обмену криптовлают в Австралии без регистрации».

    Если зарегистрированные обменники и биржи криптовалют не выполняют свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, AUSTRAC может предпринять правоприменительные действия.

    На текущий момент регулятор отозвал лицензию у трех компаний: Webpark, Auscoin ATM и ACN 625 238 735. Еще трём компаниям было отказано в регистрации: Jwon1, Easy Bitcoin Trading и The Gold Buying Company. В марте прошлого года сообщалось, что AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег. При этом полный список зарегистрированных сервисов по обмену криптовалют не публикуется на сайте регулятора.